الكويت تحبط مخططًا لتمويل أنشطة غير مشروعة عبر واجهات تجارية ودينية

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم السبت، عن إحباط مخطط وُصف بأنه يستهدف جمع وتحويل أموال بطرق غير قانونية تحت غطاء مسميات دينية، تمهيدًا لتمويل جهات غير مشروعة.

وذكرت الوزارة أنه تم ضبط 24 شخصًا متورطًا في القضية، بينهم شخص واحد سبق سحب جنسيته، إضافة إلى رصد 8 أشخاص آخرين فارين من العدالة، فيما عُثر بحوزة الموقوفين على مبالغ مالية يُشتبه في أنها ناتجة عن عمليات غير مشروعة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استخدموا كيانات تجارية وواجهات مهنية لتحويل الأموال بطرق تقنية متقدمة تهدف إلى إخفاء مصادر التمويل ومساراته، في محاولة لتجنب الرقابة الأمنية والمالية.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، مع استمرار التحقيقات لملاحقة بقية الأشخاص الهاربين والكشف عن جميع امتدادات الشبكة.

تشديد على مكافحة التمويل غير المشروع

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الكويت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وتعزيز الرقابة على التحويلات المالية والأنشطة الاقتصادية المشبوهة.